Банк России зафиксировал признаки финансовой пирамиды в деятельности организации, привлекающей средства под предлогом инвестиций в международный маркетплейс. Проект распространяется через интернет и мессенджеры, ориентирован на жителей Карелии и других регионов. Участникам предлагают вложить от 200 до 1000 долларов в покупку виртуальной карты, обещая доступ к косметике по оптовым ценам и ежегодные дивиденды от прибыли. Организаторы стимулируют привлечение новых инвесторов с выплатой бонусов до половины внесенной суммы. Отсутствие договоров, гарантий использования средств и контактных данных указывает на мошенническую схему. Информация о проекте внесена в список организаций с признаками нелегальной деятельности.

С января по октябрь текущего года в России выявлено свыше 3000 проектов с признаками финансовых пирамид. Большинство маскировались под инвестиции в недвижимость, быстрый бизнес, металлы и криптовалюту. Организаторы использовали социальные сети и мессенджеры для создания групп с поддельными отзывами. Реклама размещалась на неспециализированных платформах. После сбора средств инициаторы обычно исчезают, оставляя инвесторов без вложений.

В третьем квартале по стране обнаружено почти 5800 компаний с признаками нелегальной деятельности, включая пирамиды, нелегальных кредиторов и ложных брокеров. Данные переданы в правоохранительные органы для блокировки. Список помогает своевременно информировать граждан о рисках.